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內地香港5月貿易額暴增懸疑不排除虛假貿易

本文发布时间: 2016-Jun-14
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近日,中國海關總署發布的進出口數據顯示,5月進口同比(按美元計)下降0.4%,較10.9%的前值降幅大幅收窄。其中,內地自香港的進口額同比增長了2.4倍,創出歷史紀錄。不過,此前香港官方發布的數據顯示,對內地的出口跌幅較大。在兩地官方數據懸殊較大的背景下,市場上再度出現了虛假貿易的猜測:熱錢正在借助貿易渠道流出內地。阿裏巴巴名下企業深圳市一達通企業服務有限公司副總經理肖鋒猜測,這麽大的進口增量不排除虛假貿易的可能。他告訴《第一財經日報》記者:“要看內地從香港進口的總量增加部分在香港港口轉口的多不多。如果在香港港口轉口的少,那麽虛假貿易可能性很大。”截至發稿前,本報記者未能獲得上述數據。另一個常見的判斷是,看內地和香港的進出口數據是否懸殊太大。據此前媒體報道,去年12月至今年4月,中國海關總署公布的來自香港的進口同比升幅由64.5%不斷擴大至203.5%,而同一時期香港官方數據顯示對內地的出口同比跌幅平均達5.8%,兩地數據的差異之大讓外界廣泛相信,貿易商正在利用虛假貿易跨境轉移資金。已有民間觀察人士證實了上述關於虛假貿易的猜測。廣東省社科綜合開發研究中心主任黎友煥長期監控地下錢莊和虛假貿易。他告訴本報記者,根據他們的監控結果,資金的確在通過非正規渠道,比如說虛假貿易,加速外流。他說,資金外流的正規渠道在減少,尤其是去年10月和今年1月外匯非正常大幅波動後國家加強了外匯資金的監控。“非正常渠道有100多種,虛假貿易只是其中一種。除了貿易渠道,其他渠道也出現了資金外流情況。”黎友煥分析,前段時間美國說要加息,這導致市場上出現了美元升值和人民幣貶值的預期,這是資金加速外流的主要原因。那麽,資金如何外流呢?地下錢莊和虛假貿易是國際資本繞過外匯管制、流到境外的重要渠道。一般來說,地下錢莊的風險較大,個人的外匯額度也有限。不過,虛假貿易的成本較高,程序也復雜。深圳一位和地下錢莊接觸過的企業主告訴本報記者,“如果要走貿易渠道,最起碼你要做報關單,還得有貨吧。地下錢莊就不一樣,打個電話,在線傳一些資料差不多就能搞定。”肖鋒也猜測,虛假貿易的擡頭和前一段時間地下錢莊遭到打擊的力度比較大有關。地下錢莊是經營資金借貸和資金結算等業務的非法金融組織,出現的時間已久。大量性質不明的跨境資金通過地下錢莊,遊離於國家金融監管體系之外,形成了巨大的資金“黑洞”。近期在國家的重拳打擊下,地下錢莊的大案要案頻發。數據顯示,2015年國家外匯管理局參與破獲地下錢莊案件60余起,涉案金額超萬億元。今年4月,國家外匯管理局管理檢查司相關負責人更是明確表示,為嚴防異常資金跨境轉移造成的系統性風險,2016年外匯局仍將加大對地下錢莊的打擊力度。在地下錢莊的風險上升之時,虛假貿易成了最常用的渠道。肖鋒解釋,貿易項下的支付沒有額度限制,想匯出多少資金就匯出多少。他說:“外逃的資金可能會借助外貿公司,通過貨物在香港和內地之間來回倒騰,放到貿易項下的資金就可以自然流出。”肖鋒說,涉及虛假貿易的公司多是規模較大的公司,一票貨物就可能價值幾百萬美元,小公司沒有這個資金實力。“他們一般瞄準高價值商品的進口,特別是免稅商品,比如說金銀。如果對那些需要交增值稅的商品進行資金的運作,他們覺得就不劃算。”


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